世名科技:苏州世名科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： （一）关于《公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审议意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配的预案符合《公司法》《证券 法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、 股东长期回报规划以及作出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意 公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司五届董事会第六次会议 审议。 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 一、会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式在 公司会议室召开，会议应参与表决独立董事 2 人，实际参与表决独立董事 2 人， 本次会议由独立董事才华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、其他规范性文件《公司章程》和《独立董事工作制度 ...