世名科技:董事会决议公告

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-010 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2024年4月14日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年4月24日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集并主持，监事和高级管理人员列席 了本次会议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、 客观地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 公司独立董事才华先生、孙红星女士分别向公司董事会递交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。董事会依据 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了董事会关 ...