世名科技:苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-043 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于2024年8月23日以通讯结合现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规 则》的相关规定，本次会议为紧急临时会议，会议通知于当日以口头方式向全体 董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。 2、本次董事会于2024年8月23日在公司行政楼十楼会议室召开，采取现场结 合通讯表决的方式进行表决。 3、本次会议由半数以上董事共同推举董事陆勇先生主持，会议应出席董事5 人，实际出席董事5人。其中陆勇先生、张华东先生、吴鹏先生、孙红星女士以 现场方式参与表决，张善谦先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理 人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《苏州世 名科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公 ...