世名科技:苏州世名科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 一、会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式在公 司会议室召开，会议应参与表决独立董事 2 人，实际参与表决独立董事 2 人，本 次会议由独立董事孙红星女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、其他规范性文件《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成 的决议合法有效。本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 苏州世名科技股份有限公司 二、关于公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况的审核意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题 的通知》（以下简称"通知"）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关 规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对报告期内（2024 年1月1日至2024年 6月30日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、 公司对外担 ...