世名科技:董事会决议公告

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-050 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2024年8月17日以电话通 知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年8月28日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东 先生、吴鹏先生、孙红星女士以现场方式参与表决，张善谦先生以通讯方式参与 表决。 4、本次董事会由董事长陆勇先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 立信会计 ...