辰安科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-020 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2024 年 7 月 5 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事 长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技金融 服务框架协议>的议案》 董事会审议同意公司与中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签署为期 3 年的《辰安科技金融服务框架协议》，财务公司在经营范围内将向公 司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、综合授信、结算服 务及国 ...