辰安科技:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-036 北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第四届董事会第八次会议，会议决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。 ...