辰安科技:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年4月)

北京辰安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京辰安科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制订、管 理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管 理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第五条 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范 围履行职责，独立工 ...