辰安科技:董事会议事规则（2024年4月）

北京辰安科技股份有限公司 董事会议事规则 北京辰安科技股份有限公司 二零二四年四月 第一章 总则 第一条 为完善北京辰安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高 效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《北京辰安科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，按照法律法规、 规范性文件、《公司章程》和本规则的规定，履行其职责。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会成员总人数 的三分之一，且至少包括一名会计专业人士，设董事长 1 名，可以设副董事长。 第二章 董事会的组成 第七条 董事会 ...