博思软件:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-047 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于公司 2023 年年度股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体 董事，并于 2024 年 5月16 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、肖勇先生、高菁 女士、罗妙成女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈航先生主 持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予 条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同意以 2024 年 5 月 16 日为授予日，授予 120 名激励对 ...