博思软件:第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-055 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十四次会议的通知，并于 2024 年 6 月 12 日上 午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，其中：高菁女士、罗妙成女士、张梅女 士、温长煌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公 司董事会提名 ...