博思软件:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-064 福建博思软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 网络投票的时间为：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号 1、本次 ...