博思软件:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-068 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于公司 2024 年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全 体董事，并于 2024 年 6 月 28 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、肖勇先生、 郑升尉先生、高菁女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈航先 生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 经审议，同意选举陈航先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈航先生简历见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 ...