博思软件:关于董事会完成换届选举的公告

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-065 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-065 特此公告。 福建博思软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、 叶章明先生、郑升尉先生、高菁女士为第五届董事会非独立董事，同意选举潘琰 女士、吴乐进先生、林涵先生为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通 过之日起三年。上述人员简历详见公司 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网上的 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。 公司第五届独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大 会召开前已经深圳证券交易所备案审核 ...