先进数通:第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告

决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议的通 知，并于 2024 年 1 月 29 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场会议的方式召开。 （一） 审议通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-002 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第一次临时会议 - 1 - 额置换的议案》，认为以自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换 是基于薪酬发放账户管理的要求，有利于募集资金账户日常管理和操作，有利于 提高募集资金使用效率，不会影响公司募投项目的正 ...