先进数通:监事会决议公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-014 北京先进数通信息技术股份公司 第四届监事会 2024 年第一次定期会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第一次定期会议的通 知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司 B 座 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整 ...