先进数通:关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-018 北京先进数通信息技术股份公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于调整第四届董 事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会 对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，经董事会提名委员会提名，由董 事长李铠接替董事、董事会秘书朱胡勇担任董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会其他 委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、朱胡勇 调整后： 肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、 ...