先进数通:关于修订公司《董事会议事规则》的公告

| （四）董事长认为必要时； | （四）董事长认为必要时； | | --- | --- | | （五）二分之一以上独立董事提议时； | （五）全体独立董事过半数提议时； | | （六）经理提议时； | （六）证券监管部门要求召开时； | | （七）证券监管部门要求召开时； | （七）《公司章程》规定的其他情形。 | | （八）《公司章程》规定的其他情形。 | | | 第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会 | 第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会 | | 办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办 | 办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办 | | 公室印章的书面会议通知，通过专人直接送达、挂 | 公室印章的书面会议通知，通过专人直接送达、电 | | 号邮件、传真等书面方式，提交全体董事和监事以 | 子邮件、传真等方式，提交全体董事和监事以及总 | | 及经理、董事会秘书。非专人直接送达的，还应当 | 经理、董事会秘书。非专人直接送达的，还应当通 | | 通过电话进行确认并做相应记录。 | 过电话进行确认并做相应记录。 | | 第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容： | 第九条 书面会议 ...