先进数通:董事会决议公告

北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第二次定期会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-033 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第二次定期会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司 2024 年半年度报告全文与摘要，认为半年度报告 及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与 格式符合中国证券监督管理委员会和深 ...