先进数通:北京市天元律师事务所关于北京先进数通信息技术股份公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

北京市天元律师事务所 关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 483 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第四届董事会于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次定期会议做出决议 召集本次股东大会，并于 2024 年 8 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股 东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、 审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 9 月 2 日 15:00 在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 D 座 6 层会 议室召开，董事长李铠先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通 过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00， ...