先进数通:第四届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-041 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日 以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第三次临时会议的通知，并于 2024 年 9 月 25 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，公司于2024年9月13日，向全体股东发出 《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》（公告编号：2024-038），截 至2024年9月19日止，公司未收到股东对第五届董事会非独立董事的提名。公司 董 ...