先进数通:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-043 北京先进数通信息技术股份公司 公司第五届董事会董事候选人任职资格在提交董事会审议前已经公司第四 届董事会提名委员会审议通过，确认第五届董事会董事候选人符合相关法律法规 及《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人石宇良先生、王冉冉女士、张 - 1 - 晨宇先生均已取得独立董事资格。 公司董事会提名的第五届董事会董事候选人将提交公司2024年第二次临时 股东大会审议，并以累积投票制选举表决。 公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送独 立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人资格需经深 交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异议，独立董事将在2024 年第二次临时股东大会由股东累积投票制选举产生，自公司2024年第二次股东大 会选举通过次日起，任期三年。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2024年10月11日任期 ...