先进数通:关于公司董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-051 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会已任期 届满，公司于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第五届董事会董事，公司董事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会成员 非独立董事：李铠、林鸿、罗云波、金麟、刘志刚、张大基； 独立董事：石宇良、王冉冉、张晨宇。 公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过次 日起三年。董事薪酬、津贴按照公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议已做 出之决议执行。 公司的第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人 ...