新晨科技:关于补选非独立董事及独立董事的公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-051 新晨科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司独立董事候选人龙成凤女士已取得独立董事资格证 书，且为会计专业人士，其独立董事候选人的任职资格需要经深圳证券交易所备 案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 关于补选非独立董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会审核，公 司于 2024 年 7 月 17 日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 补选新晨科技股份有限公司非独立董事的议案》《关于补选新晨科技股份有限公 司独立董事的议案》。 公司董事会同意，提名何育松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人， 并在股东大会选举通过后担任公司第十一届董事会非独立董事职务；提名龙成凤 女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司 第十一届董事会独立董事职务。上述人员任期均为自公司股东大会审议通过之日 起至公司第十一届董事会任期届满日止，简历详见附件。 龙成凤，女，1970 年 ...