新晨科技:2023年度董事会工作报告

新晨科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员遵 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性 文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规 定，切实履行股东大会赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，真诚 地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续地发展。 现将 2023 年度董事会的具体工作情况汇报如下： 一、2023 年度内董事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 11 次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议 内容均 ...