新晨科技:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-034 1 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 新晨科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 十一届董事会第八次会议，会议决定 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股 东大会。具体内容 详见公司 于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（2024-026）。 2024 年 5 月 7 日，公司董事会收到公司持股 5%以上股东、董事张燕生先生 出具的《关于提请增加新晨科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的 函》，为提高议事效率，提请将《关于提请股东大会授权董事会办理公司 ...