新晨科技:第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-032 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议会 议通知于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式发出，并于 2024 年 5 月 8 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开紧急会议。本次董事会会议由董事长康路召集 并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》 为满足公司未来发展需要，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产的 20%，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 ...