联得装备:第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-058 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会 议于 2024 年 8 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决方 式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事 长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，以通 讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会战略委员会第十次会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十七次会议决议； 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 20 ...