联得装备:第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-034 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会 议于 2024 年 6 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 6 月 21日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》 鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《深圳市联得自动化装备股份有限公司2023年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...