联得装备:董事会决议公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-063 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会 议于 2024 年 8 月 28 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 8 月 16日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事 ...