联得装备:第四届董事会第三十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-070 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会 议于 2024 年 9 月 11 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举聂泉 先生、胡金先生和刘雨晴女士为公司第五届董事会非独立董事候 ...