联得装备:关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体情况如 下： 一、内部审计负责人聘任情况 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-090 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 1、第五届董事会第一次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 27 日 附件：刘开燕女士简历 公司董事会同意聘任刘开燕女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，刘开燕女士 具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职 责的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 二、审计委员会核查情况 公司董事会审计委员会对刘开燕女士的任职资格等进行了核查，未发现刘开燕女士有不 得担任内部审计负责人的情形，公司第五届董事会审计 ...