雄帝科技:2023年度独立董事述职报告（安鹤男）

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （安鹤男） 作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，忠实、勤勉、独立履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业 务发展提出了合理建议，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：主任委员（召集人）：高晶；委员：郑嵩、安鹤男 审计委员会：主任委员（召集人）：胡皓华；委员：漆韡、陈先彪 提名委员会：主任委员（召集人）：安鹤男；委员：漆韡、谢向宇 薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：漆韡；委员：胡皓华、郑嵩 （ ...