雄帝科技:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 010 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董 事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 第五届独立董事安鹤男、胡皓华、漆韡分别提交了 2023 年度述职报告，并 将在 2023 年年度股东 ...