ST路通:董事会决议公告

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号:2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会 第二十三次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会 议由公司董事长林竹先生召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》、《无锡路 通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公 ...