汇金科技:关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-041 珠海汇金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理高伟斌先生的书面辞职报告，高伟斌先生因个人原因申请辞去公司 第五届董事会董事及副总经理职务，辞职后将不在公司及公司控股子公司任职。 高伟斌先生上述职务原定任职期限为自 2024 年 5 月 27 日起至第五届董事会任期 届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，高伟斌先生的辞职不会 导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告日，高伟斌先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司董事会对高伟斌先生在担任公司董事、副总经理期间，为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年8月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司 董事会同意提名李佳星 ...