汇金科技:第五届董事会第二次会议决议公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，其中：陈喆女士、田联房先生以通讯表决方式出席。本次会 议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李佳星先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。具体内容详见公司同日在 ...