汇金科技:第四届董事会第二十七次会议决议公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-001 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中：田联房先生、黄英海先生、杨国梅女士以通讯表决方 式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马德桃先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。具体内容详见公司同日于巨潮资 ...