汇金科技:关于董事会换届选举的公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈喆 女士、马铮先生、马德桃先生、高伟斌先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事 候选人，提名田联房先生、杨国梅女士、黄英海先生 3 人为第五届董事会独立董 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 公司第五届董事会董事候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件及公司章程 的有关规定。本次经提 ...