汇金科技:第四届董事会第二十九次会议决议公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-017 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公 司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊 ...