汇金科技:第四届董事会第三十次会议决议公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-027 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位董事，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中： 田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于马铮先生因个人原因放弃公司第五届董事会非独立董事候选人的提名， 并作为单独持有公司 3%以上股份的股东提名孙玉玲女士为公司第五届董 ...