汇金科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-035 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审 查无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会委员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成情况如下： 战略委员会：陈喆女士（主任委员）、马德桃先生、田联房先生 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，组成公 司第五届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大 ...