汇金科技:第五届董事会第一次会议决议公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-033 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后以现场口头方式临时发出， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由半数以上董事共同推举陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.02 选举第五届董事会审计委员会成员 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈喆女 ...