汇金科技:关于变更董事会秘书的公告

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-053 珠海汇金科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理、财务总监、董事会秘书孙玉玲女士提交的书面辞职报告，孙玉玲 女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后孙玉玲女士将继续担 任公司董事、副总经理、财务总监职务。 孙玉玲女士董事会秘书职务原定任职期限为自 2024 年 5 月 27 日起至第五届 董事会任期届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，孙玉玲女士 的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，孙玉玲女士未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 孙玉玲女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司 治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重 要作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 ...