汇金科技:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-052 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女 士主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书候选人列席了本次董事会。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 特此公告。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 珠海汇金科技股份有限公司 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任 李佳星先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 ...