神宇股份:第五届监事会第十七次会议决议公告

第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-003 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日13时在公司一楼会 议室以现场方式召开第五届监事会第十七次会议。会议通知于2024年2月4日以专人 送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》 公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不 会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权 发生变化，不会改变公司的 ...