神宇股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-002 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日9时30分在公司一 楼会议室以现场方式召开第五届董事会第二十次会议。会议通知于2024年2月4日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇 通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》 受市场波动等诸多因素影响，公司连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计 达到百分之二十，未能有效反映公司实际投资价值和经营业绩。基于对公司未来发 展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价值以及广大投资者的利益，增强投资 者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综 合考虑公司经营情况、财务状况、未 ...