神宇股份:董事会决议公告

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-012 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日9时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届董事会第二十一次会议。会议通知于2024年4月2日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事、财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《神宇通信科技股份公司 2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 公司独立董事奚海清、汪激清、刘刚、孙涛（已离任）向董事会提交了《独立 董事 2023 ...