筑博设计:2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-062 筑博设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间：2024年8月5日下午14:50 2.会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司 会议室 3.会议召集人：筑博设计股份有限公司第五届董事会 4.会议主持人：公司董事长徐先林先生 6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年8月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2024年8月5日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 ...