筑博设计:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-057 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日 以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》 经审查，监事会认为：公司本次终止并重新审议出售房产事项符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司出售房 产的目的是为提高经营效率，降低公司 ...